能特科技:第七届监事会第十五次会议决议公告
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公告日期:2024-08-06
证券代码:002102 证券简称:能特科技 公告编号:2024-035
湖北能特科技股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北能特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十五次会
议于 2024 年 8 月 5 日上午以通讯方式召开,本次会议由监事会主席陈勇先生召
集,本次会议通知已于 2024 年 8 月 3 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送
达全体监事。应参加会议的监事三人(发出表决票三张),实际参加会议的监事三人(收回有效表决票三张)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:
在关联监事李波女士回避表决的情况下,以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权
的表决结果审议通过《关于向公司关联方成发科技湖北有限公司借款暨关联交易的议案》。
《关于子公司向公司关联方借款暨关联交易的公告》(公告编号:2024-036)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)或《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
特此公告。
湖北能特科技股份有限公司
监 事 会
二○二四年八月六日
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