公告日期：2024-11-26

湖北能特科技股份有限公司

章

程

二○二四年十一月

目 录

第一章总则
第二章经营宗旨和范围
第三章股份

第一节股份发行

第二节股份增减和回购

第三节股份转让
第四章股东和股东大会

第一节股东

第二节股东大会的一般规定

第三节股东大会的召集

第四节股东大会的提案与通知

第五节股东大会的召开

第六节股东大会的表决和决议
第五章董事会

第一节董事

第二节董事会
第六章总经理及其他高级管理人员
第七章监事会

第一节监事

第二节监事会
第八章公司党委
第九章财务会计制度、利润分配和审计

第一节财务会计制度

第二节内部审计

第三节会计师事务所的聘任
第十章通知与公告

第一节通知

第二节公告
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节合并、分立、增资和减资

第二节解散和清算
第十二章修改章程
第十三章附则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》《中国共产党章程》和其他有关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）

公司是经福建省人民政府闽政体股[2002]19 号《关于同意变更设立福建冠福现代家用股份有限公司的批复》批准以发起设立方式设立；在福建省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：9135000070536404XU。

第三条公司于 2006 年 12 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中
国证监会）证监发行字[2006]148 号《关于核准福建冠福现代家用股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股，于
2006 年 12 月 29 日在深圳证券交易所上市。

公司于 2010 年 9 月 13 日经中国证监会证监许可[2010]1254 号文核准，向符
合相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股 34,120,263 股，新增股份已于
2010 年 11 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记，
并于 2010 年 11 月 11 日在深圳证券交易所上市。

公司于 2014 年 12 月 19 日经中国证监会证监许可[2014]1371 号文核准，向
符合相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股 319,467,553 股，其中
219,633,943 股新增股份于 2014 年 12 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理股份登记，并于 2014 年 12 月 31 日在深圳证券交易所上市；其
中 99,833,610 股新增股份于 2015 年 3 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理股份登记，并于 2015 年 4 月 1 日在深圳证券交易所上市。

公司于 2016 年 12 月 28 日经中国证监会证监许可[2016]3192 号文核准，向
符合相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股 447,653,631 股，其中用于发
行股份购买资产的新增股份 344,694,570 股于 2017 年 1 月 9 日在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司办理股份登记，并于 2017 年 1 月 20 日在深圳证券交

易所上市；用于募集配套资金的新增股份 102,959,061 股于 2017 年 2 月 27 日在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记，并于 2017 年 3 月 13
日在深圳证券交易所上市。

第四条公司注册名称：

中文全称：湖北能特科技股份有限公司

英文全称：HuBei NengTer Technology CO.,Ltd

第五条公司住所：荆州开发区深圳大道 118 号；邮政编码：434009。

第六条公司注册资本为人民币 2,632,580,490 元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条总经理为公司的法定代表人。

第九条公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债……
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