公告日期：2024-08-29

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-046

恒宝股份有限公司

关于全资子公司减少注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开了第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。现就具体情况公告如下：

一、减资事项概述

为了进一步优化公司运营资本结构、公司资源配置和资金使用安排，提高资产管理效率，提升资产使用效率。公司拟对公司全资子公司恒宝润芯数字科技有限公司（以下简称“恒宝润芯”）和云宝金服（北京）科技有限公司（以下简称“云宝金服”）减少注册资本，具体情况如下：

公司名称 注册资本（万元） 减少注册资本（万元） 减少后注册资本（万元）

恒宝润芯 20,000.00 5,882.50 14,117.50

云宝金服 5,000.00 1,994.00 3,006.00

根据《深圳证券交易所股票上市股则》、《公司章程》等有关规定，本次减少注册资本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、减资主体的基本情况

（一）恒宝润芯数字科技有限公司

1、基本情况

公司名称 恒宝润芯数字科技有限公司

统一社会信用代码 91310110MA1G95W501

公司类型 有限责任公司

注册资本 20,000 万元人民币

成立日期 2020 年 06 月 02 日

注册地址 上海市杨浦区隆昌路 588_1 号 26 楼 2606-20 室

法定代表人 赵晶

许可项目:货物进出口;技术进出口;检验检测服务。（依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:数字
科技、互联网科技、智能科技、软件科技、信息科技、电子科
技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,互联
经营范围 网数据服务,互联网安全服务,信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务）,集成电路设计,计算机系统服务,信息系统集成服
务,智能控制系统集成,大数据服务,数据处理,物联网技术服
务,电子产品、计算机软硬件及辅助设备、智能产品、集成电
路芯片及产品的销售,住房租赁,非居住房地产租赁。（除依法
须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东 恒宝股份有限公司持股 100%

2、主要财务指标（单位：万元）

2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）

资产总额 20,601.34 18,195.13

负债总额 7,061.65 5,058.41

净资产 13,539.69 13,136.72

2022 年度（经审计） ……
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