公告日期：2024-08-27

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2024-015
深圳莱宝高科技股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十
八次会议于 2024 年 8 月 23 日上午 9:30 在位于重庆市北碚区云福路 299 号的重庆莱宝
科技有限公司 C 区办公楼一楼 112 会议室以现场会议方式结合视频会议方式召开，会议
通知和议案于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 12 人，
参加会议董事 12 人（其中：董事刘丽梅、独立董事周小雄、翟洪涛均因工作原因，以视频会议方式参会并以通讯方式表决）。部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，合法、有效。会议由董事长臧卫东先生主持。经与会董事充分讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司 2024 年半年度财务报告的议案》

《公司 2024 年半年度财务报告》全文登载于 2024 年 8 月 27 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

《公司 2024 年半年度报告》全文登载于 2024 年 8 月 27 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-017）刊载于
2024 年 8 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

鉴于公司现有的银行综合授信额度即将到期，根据生产经营需要，同意公司向下列商业银行分别申请合计总额为 25 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度：

1、同意公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请不超过3亿元人民币（或

2、同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过3亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度；

3、同意公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请不超过3亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度；

4、同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过3亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度;

5、同意公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请不超过3亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度；

6、同意公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过5亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度；

7、同意公司向浦发银行股份有限公司深圳分行申请不超过5亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。

上述授信额度的期限均为两年，均以公司信用作担保。授信的费用和利率等条件由公司与各银行之间协商确定。

考虑到公司向各家银行申请综合授信额度可能存在的洽谈条件、结果等变化，为提高公司向银行申请综合授信额度事项的决策和执行效率，董事会授权公司董事长或其授权代表在不超过上述申请总额为 25 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度范围内，可相应调剂公司在上述各家银行实际申请的综合授信额度。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构及支付其报酬的议案》

董事会同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，同意支付其 2024 年度审计报酬合计 120 万元（不含税金额，其中：财务审计报酬 100 万元、内部控制审计报酬 20 万元）。

具体内容详见刊载于 2024 年 8 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司聘请 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-018）。

根据《公司章程》等有关规定，该议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司生产经营管理需要，董事会同意聘任以下高级管理人员：

5.1 聘任王行村为公司副总经理；

5.2 聘任朱泽力为公司副总经理；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。