公告日期：2024-07-25

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-025
沧州明珠塑料股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次（临
时）会议决定于 2024 年 8 月 9 日（周五）下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股
东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第八届董事会，公司于 2024 年 7 月 24 日召开
的第八届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合规合法性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期时间：

现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间为：2024 年 8 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2024 年 8 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 8 月 5 日

7、出席对象：

（1）截止 2024 年 8 月 5 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投票，该代理人不必是股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：河北省沧州市高新区永济西路 77 号明珠大厦六楼会
议室

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会表决的提案名称及编码如下表：

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制

1.00 性股票第一个解除限售期解除限售条件未达成 √

暨回购注销限制性股票的议案

2.00 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 √

（二）提案一、二需以特别决议审议通过；以上提案已经公司第八届董事会第二十次（临时）会议、第八届监事会第十五次（临时）会议审议通过，程序合法，资料完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。其相关内容详见2024年7月25日在《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

（三）提案一将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。……
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