公告日期：2024-08-28

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-035
陕西兴化化学股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十六次会议通知于 2024
年 8 月 15 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次
会议于 2024 年 8 月 26 日下午在公司会议室召开。

本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长樊洺僖先生主持，公司监事和高
级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2024 年半年报全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，2024 年半年报摘要详见巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)及 2024 年 8 月 28 日的《证券时报》和《中国证券报》。

2、审议通过了《关于变更注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2023 年 12 月 25 日，公司以 4.03 元/股的发行价格向 12 名特定对象共计发行 223,325,062
股，新增股份于 2024 年 1 月 22 日正式在深交所上市，至此，公司总股本变更为 1,276,269,851
股普通股。鉴于以上原因，拟对《公司章程》涉及条款进行修订，具体内容详见披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2024 年 8 月 28 日的《证券时报》和《中国证券报》上的《关
于变更注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2024-036）。最
新章程详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》（2024 年 8 月）。
该议案须提交公司股东大会审议，且该议案为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上同意方能通过。

3、审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等有关规定，公司董事会编写了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、审议通过了《关于 2024 年半年度公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报
告》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司关联方董事樊洺僖先生、石磊先生、席永生先生、罗开放先生、王颖先生、张岁利先生对该议案回避表决。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年半年度与关联
财务公司关联存贷款的风险评估报告》。

5、审议通过了《关于授权榆神能化董事会审批向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

为满足控股子公司榆神能化各项业务顺利进行及日常经营资金支付需求，提高决策效率，公司董事会授权榆神能化董事会批准向银行、公司关联财务公司等金融机构申请总额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度。授信期限内综合授信额度可以循环使用，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内。本次授权事项属于公司董事会权限范围内无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2024 年 8 月 28 日《证券时报》
和《中国证券报》上的《关于授权榆神能化董事会审批向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-038）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

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