公告日期：2025-01-04

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-005
福建三钢闽光股份有限公司关于2025年度

公司及其子公司日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为满足福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司或三钢闽光）的正常生产经营需要，发挥公司及其子公司与关联方的协同效应，降低生产经营成本，2025年公司及其子公司将与公司控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司（以下简称三钢集团）及其下属公司、公司部分参股公司、控股股东的控股股东福建省冶金(控股)有限责任公司（以下简称冶金控股）及其下属公司、关联董事任职的公司发生日常关联交易，预计2025年度关联交易总金额不超过3,556,167万元。截止2024年11月30日，2024年度公司及其子公司与关联方发生的日常关联交易总额为
1,840,530.94万元（未经审计）。

本公司董事长何天仁先生在三钢集团担任党委书记、董事长；本公司董事谢小彤先生在冶金控股担任人力资源部部长；本公司董事洪荣勇先生在三钢集团担任党委委员、董事、副总经理；本公司董事黄标彩先生在三钢集团担任党委委员、副总经理、总工程师；本公司董事刘梅萱先生在三钢集团担任党委委员；上述
5 人均为关联董事。

公司于2025年1月3日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2025年度公司及其子公司日常关联交易预计的议案》。因原董事荣坤明先生已经辞职，本次董事会参会董事为8人，在上述5位关联董事回避表决的情况下，由出席会议的其余3位无关联关系董事对该议案进行了表决。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会予以审议，关联股东三钢集团、厦门国贸集团股份有限公司应当依法回避表决。

（二）预计2025年度日常关联交易类别和金额（以下数据未经审计）

(单位：万元)

关联交易类 关联人 关联交易内 关联交易 2024 年 1-11 2025 年预
别 容 定价原则 月发生数 计数

福建省三钢（集团）有限 油料等采购 参考市价 14,168.03 20,000
责任公司及其子公司

福建省三钢明光实业发 备品、备件、 参考市价 4,761.36 7,000
展有限公司及其子公司 耐材采购等

向关联人采 福建省三钢环资科技有 渣钢、粒钢 参考市价 1,924.28 2,800
限公司 采购等

购原、燃材 福建三钢冶金建设有限 备品、备件

料等 参考市价 7,035.59 10,000
公司 采购等

福建三钢（集团）三明化 焦炭采购等 参考市价 168,755.59 200,000
工有限责任公司

福建省三钢资环科技有 石灰、石灰 参考市价 14,564.21 17,000
限公司 粉采购等

福建台明铸管科技股份 钢材等 参考市价 16,737.99 35,000
有限公司

山西闽光新能源科技股 焦炭采购等 参考市价 2,705.53 54,800
份有限公司

国投闽光（三明)城市资 废钢采购等 参考市价 32,867.55 30,600
源有限公司

福建天尊新材料制造有 废钢采购等 参考市价 ……
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