公告日期：2024-08-30

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2024-051
债券代码：127095 债券简称：广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
六次会议于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于 2024 年 8 月 29 日在山东省威海市环翠区黄河街 16 号三楼会议室
召开。

3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

4、会议由董事长李文轩先生主持，公司 3 名监事收悉全套会议资料。

5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度报告》。
2024 年 半 年 度 报 告 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），报告摘要详见《证券时报》《中国证券报》刊登的《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-053）。

2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年中期利润分
配方案》。

具体内容详见 2024 年 8 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2024-054）。

2024 年 8 月 29 日，公司召开第七届董事会第三次独立董事专门会议，对《2024
年中期利润分配方案》进行了审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《第七届董事会第三次独立董事专门会议审核意见》。

3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度募集
资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见 2024 年 8 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-055）。

4、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于产品销售的关
联交易的议案》。

本次关联交易增加了公司空港装备业务销售业绩，交易定价遵循市场化原则，价格公允合理，不存在利益输送情形。未发现损害公司股东的权益，特别是中小股东的权益的情形，同意本次关联交易。

关联董事李光太、李文轩回避表决。

2024 年 8 月 29 日，公司召开第七届董事会第三次独立董事专门会议，对《关
于产品销售的关联交易的议案》进行了审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见 2024 年 8 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于产品销售的关联交易的公告》（公告编号：2024-056）。

5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加经营范围
并修订<公司章程>的议案》。

同意增加经营范围并修订《公司章程》，具体修订情况详见附件 1：《威海广泰空港设备股份有限公司章程》修订对照表。《公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第
一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见 2024 年 8 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-057）。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十六次会议决议；
2、第七届董事会第三次独立董事专门会议审核……
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