公告日期：2024-08-30

威海广泰空港设备股份有限公司

章程

中国 威海

（2024 年 8 月修订）

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 5

第一节 股份发行...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 8

第一节 股东...... 8

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 12

第四节 股东大会的提案与通知......144

第五节 股东大会的召开 ......156

第六节 股东大会的表决和决议......189
第五章 董事会 ......233

第一节 董事 ......233

第二节 董事会 ......266
第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 33
第七章 监事会 ......355

第一节 监事 ......355

第二节 监事会 ......356
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......377

第一节 财务会计制度 ......377

第二节 内部审计...... 41

第三节 会计师事务所的聘任...... 41
第九章 通知和公告...... 42

第一节 通知...... 42

第二节 公告...... 43
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 43

第一节 合并、分立、增资和减资...... 43

第二节 解散和清算 ...... 44
第十一章 修改章程......456
第十二章 涉及军工事项特别条款 ......466
第十三章 附则 ......467

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简
称“公司”）。公司经山东省经济体制改革办公室以鲁体改函字[2002]40号文批准，由威海广泰空港设备有限公司变更设立，经威海市行政审批服务局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为913710002642503020。

第三条 公司于2007年1月5日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）以证监发行字[2007]1号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股2120万股，于2007年1月26日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：威海广泰空港设备股份有限公司

英文全称：WEIHAI GUANGTAI AIRPORT EQUIPMENT Co., Ltd.
第五条 公司住所：山东省威海市环翠区黄河街16号

邮政编码：264200

第六条 公司注册资本为人民币531,227,261元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总工程师、财
务总监、董事会秘书。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨为：追求卓越管理，生产高质量产品，提供优质服
务，开发高回报市场；倡导：新概念、新技术、新产品；坚持创新：战略创新、观念创新、机制创新、技术创新、产品创新、市场创新、服务创新、环境创新，……
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