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公告日期:2024-08-30
证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2024-052
债券代码:127095 债券简称:广泰转债
威海广泰空港设备股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十
二次会议于 2024 年 8 月 19 日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
2、会议于 2024 年 8 月 29 日下午 13:00 在山东省威海市环翠区黄河街 16 号召
开。
3、会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。
4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由监事会主席刘海涛主持,会议审议并以投票表决方式通过以下决议:
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2024 年半年度报告》。
经认真审核,监事会认为《2024 年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及证监会的相关规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2024 年 半 年 度 报 告 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn),报告摘要详见《证券时报》《中国证券报》刊登的《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-053)。
2、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2024 年中期利润分
配方案》。
监事会同意董事会制定的 2024 年中期利润分配方案,拟派发现金红利总金额未超过当期净利润,该事项已经公司股东大会授权,无需提交股东大会审议。
具体内容详见 2024 年 8 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024 年中期利润分配方案的公告》(公告编号:2024-054)。
3、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2024 年半年度募集
资金存放与实际使用情况专项报告》。
经认真核查,监事会认为董事会出具的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》,数据准确,内容详实,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。
具体内容详见 2024 年 8 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2023-055)。
4、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于产品销售的关联
交易的议案》。
本次关联交易为公司空港装备日常生产经营有关的关联交易,交易定价遵循市场化原则,价格公允合理,决策程序合法合规,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情形。同意公司以 3713.4 万元的价格,向关联公司山东广泰设备租赁服务有限公司销售空港设备。
具体内容详见 2024 年 8 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于产品销售的关联交易的公告》(公告编号:2024-056)。
三、备查文件
1、第七届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司监事会
2024年8月30日
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