公告日期：2024-11-29

浙商证券股份有限公司

关于

三变科技股份有限公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二四年十一月

声明

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“保荐机构”、“本保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
非经特别说明，本上市保荐书中所用简称，均与三变科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书中具有相同含义。

目 录

声明...... 1
目 录...... 2

一、发行人概况...... 3

二、本次证券发行基本情况...... 9

三、本次证券发行上市的项目组成员情况 ......11
四、保荐机构及关联方与发行人及其关联方的利害关系及主要业务往来情况

...... 13

五、保荐机构承诺事项...... 13

六、保荐机构对于本次证券发行履行决策程序的说明...... 14

七、保荐机构对本次证券上市是否符合上市条件的意见...... 15

八、保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 15

九、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 17
一、发行人概况
（一）发行人基本情况

中文名称 三变科技股份有限公司

英文名称 San Bian Science & Technology Co., Ltd.

法定代表人 谢伟世

注册地址 浙江省台州市三门县西区大道 369 号

成立时间 2001-12-29

上市时间 2007-02-08

注册资本 262,080,000 元

联系电话 0576-89319298

传真 0576-89319295

一般项目：电力行业高效节能技术研发；变压器、整流器和电感器
制造；输配电及控制设备制造；电机制造；机械设备研发；机械电
气设备制造；机械电气设备销售；电子、机械设备维护（不含特种
设备）；电气设备修理；配电开关控制设备研发；配电开关控制设
备制造；配电开关控制设备销售；电动汽车充电基础设施运营；机
经营范围 动车充电销售；充电控制设备租赁；集中式快速充电站；充电桩销
售；储能技术服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租
赁；国内货物运输代理；化工产品生产（不含许可类化工产品）；
货物进出口；对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）

本次证券发行类型 向特定对象发行 A 股股票

（二）主营业务

发行人主要经营变压器、低压成套电器设备、电抗器等输变电设备的生产、维修、保养和销售。主要产品有油浸式电力变压器、树脂绝缘和 H 级浸渍干式变压器、组合式变电站等变压器产品；开关柜等低压成套电器设备；并联电抗器等电抗器产品合计共 12 大类 1,600 多个规格品种，公司产品主要用于电力转换、传输等。
（三）主要核心技术情况

公司具有 500kV 级及以下电力变压器的研究开发能力，与国内众多知名高校和科研院所建立了长期紧密的合作关系。公司不断围绕节能化、环保型、高性能方向开展项目研究，在消化吸收引进技术的基础上通过自主研发形成专有技术诀窍和专利技术，依托核心技术优势形成了产品“低损耗、低噪声、低局放、高

抗短路能力”的技术特点，截至 2024……
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