公告日期：2024-07-30

华泰联合证券有限责任公司关于

深圳市科陆电子科技股份有限公司

增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“科陆电子”或“公司”）向特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，经审慎尽职调查，对科陆电子本次拟增加 2024 年日常关联交易预计的事项进行审慎核查，具体核查情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日、2024年1月3日召开的第九届董事会第六次（临时）会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，对公司（含下属子公司）2024年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预计。具体内容详见公司刊登在2023年12月14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023130）。

根据公司及子公司实际经营情况与业务发展规划，公司（含下属子公司）拟增加2024年度与关联方发生的日常关联交易预计金额，新增日常关联交易预计金额总计不超过人民币12,000万元，其中：新增向关联人盈峰环境科技集团股份有限公司及其下属子公司采购原材料、商品预计不超过人民币5,400万元，新增向关联人盈峰环境科技集团股份有限公司及其下属子公司、会通新材料股份有限公司及其下属子公司销售商品预计不超过人民币6,600万元。

公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

公司于2024年7月29日召开的第九届董事会第十次（临时）会议以9票同意、0票

反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述关联交易议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次

交易不涉及关联董事，不存在董事回避表决情形，本次交易尚需提交股东大会审

议，股东大会审议时，关联股东美的集团股份有限公司应当回避表决。经股东大

会批准后，授权公司经营层签署相应的协议等书面文件。

（二）本次预计新增日常关联交易类别和金额

公司（含下属子公司）2024年新增日常关联交易预计情况具体如下：

单位：万元人民币

关联 本次拟增 2024 年 1-6
关联交易 关联人 关联交 交易 原预计金 加预计金 增加后预 月已发生金
类别 易内容 定价 额 额 计总额 额（未经审
原则 计）

向关联人 盈峰环境科技集团股 采购原 市场

采购原材 份有限公司及其下属 材料、 价格 0 5,400 5,400 0

料、商品 子公司 商品

盈峰环境科技集团股 销售产 市场

份有限公司及其下属 品 价格 0 4,000 4,000 0

向关联人 子公司

销售商品 会通新材料股份有限 销售产 市场 0 2,600 2,600 0

公司及其下属子公司 品 价格

小计 - - 0 6,600 6,600 0

二、关联人介绍及关联关系

（……
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