公告日期：2024-12-31

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024078
深圳市科陆电子科技股份有限公司

二〇二四年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2024 年 12 月 30 日下午 14:30 开始，会期半天；

网络投票时间为：2024 年 12 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12
月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、股权登记日：2024 年 12 月 23 日

3、会议召开地点

现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上

市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

1、本次股东大会无股东或股东代表出席现场会议，通过网络投票的股东 396 人，

代表有表决权的股份总数为 606,334,148 股，占公司有表决权股份总数 1,660,816,688

股的 36.5082%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市嘉源律

师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审

议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向银行等金融机构及类金融机构申请

综合授信额度的议案》

同意票数 占与会有效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例

598,978,282 98.7868% 7,009,966 1.1561% 345,900 0.0570% 通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 表决
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者弃权票 资者有效表决 结果
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比

例 例 例

4,825,450 39.6135% 7,009,966 57.5469% 345,900 2.8396% 通过

具体详见刊登在 2024 年 12 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度公司及子

2024069）。

2、审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保的议案》

同意票数 占与会有效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例

602,490,098 99.3660% 3,433,450 0.5663% 410,600 0.0677……
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