公告日期：2025-01-15

北京市嘉源律师事务所

关于深圳市科陆电子科技股份有限公司
2024 年股票期权激励计划相关调整及

首次授予事项的法律意见书

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致：深圳市科陆电子科技股份有限公司

北京市嘉源律师事务所

关于深圳市科陆电子科技股份有限公司

2024 年股票期权激励计划相关调整及

首次授予事项的法律意见书

嘉源(2025)-05-013
敬启者：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“科陆电子”或“公司”）的委托，就科陆电子 2024 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）调整激励对象名单及授予数量（以下简称“本次调整”）及向激励对象首次授予股票期权（以下简称“本次授予”）相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所查阅了《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024
年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核办法》”）、公司相关董事会文件、监事会文件、公司书面说明以及其他与本次激励计划的相关文件，并就有关事项向公司有关人员作了询问并进行了必要的讨论。

在前述调查过程中，本所得到公司如下保证：就本所认为出具法律意见书所必
需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确和完整，有关副本材料或者复印件与原件一致。
本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、实施的法律、法规和规范性法律文件，并基于对有关事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

本法律意见书仅对科陆电子本次激励计划以及相关法律事项的合法合规性发表意见。本法律意见书仅供科陆电子为实施本次激励计划之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何目的。

本所同意将本法律意见书作为科陆电子实施本次激励计划的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。

基于以上前提及限定，本所律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就科陆电子本次激励计划事宜发表法律意见如下：
一、 本次调整及本次授予事项的批准与授权

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司就本次调整及本次授予事项已履行了如下程序：

1、 科陆电子董事会下设的薪酬与考核委员会拟订了《激励计划（草案）》及《考核办法》，并提交公司董事会审议。

2、 科陆电子于 2024 年 12 月 13 日召开第九届董事会第十三次（临时）会议，
审议通过了《关于公司﹤2024 年股票期权激励计划（草案）﹥及其摘要的议案》《关于公司﹤2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法﹥的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等涉及本次激励计划相关议案。

3、 科陆电子于 2024 年 12 月 13 日召开第九届监事会第十一次（临时）会议，
审议通过了《关于公司﹤2024 年股票期权激励计划（草案）﹥及其摘要的议案》《关于公司﹤2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法﹥的议案》《关于核查<公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》等议案。
4、 科陆电子于 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网披露了《关于独立董事公开
征集表决权的公告》，公司独立董事李建林先生就公司 2024 年第五次临时股东大会审议的本次激励计划有关议案向所有股东征集委托投票权。

5、 2024 年 12 月 14 日至 2024 年 12 月 23 日，公司对本次激励计划首次授予
部……
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