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公告日期:2024-08-27
证券代码:002128 证券简称:电投能源 公告编号:2024057
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:2024年第五次临时股东大会
1.股东大会召集人:内蒙古电投能源股份有限公司(以下简称“公
司”)2024年第八次临时董事会决定召开公司2024年第五次临时股东
大会。
2.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和
公司章程等规定。
(二)会议时间
1.现场会议召开时间:2024年9月12日(周四)14:00
2.互联网投票系统投票时间:2024年9月12日(周四)9:15—15:00
3.交易系统投票时间:2024年9月12日(周四)9:15—9:25,9:30—
11:30和13:00—15:00
(三)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合
(四)股权登记日:2024年9月6日(周五)
(五)出(列)席会议对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附
件2)。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
(六)现场会议召开地点:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区
清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。
二、会议审议事项
1. 本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 关于投资建设霍林河循环经济示范工程续建(第六期) √
200MW风电项目的议案;
2.00 关于公司2024年度中期利润分配方案的议案 √
累积投票提案 提案3.00、4.00、5.00为等额选举
3.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 应选人数(7)人
3.01 选举王伟光任公司第八届董事会非独立董事 √
3.02 选举张昊任公司第八届董事会非独立董事 √
3.03 选举田钧任公司第八届董事会非独立董事 √
3.04 选举于海涛任公司第八届董事会非独立董事 √
3.05 选举胡春艳任公司第八届董事会非独立董事 √
3.06 选举应宇翔任公司第八届董事会非独立董事 √
3.07 选举李宏飞任公司第八届董事会非独立董事 √
4.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 应选人数(4)人
4.01 选举韩放任公司第八届董事会独立董事 √
4.02 选举陈天翔任公司第八届董事会独立董事 √
4.03 选举陶杨任公司第八届董事会独立董事 √
4.04 选举李明任公司第八届董事会独立董事 ……
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