公告日期：2024-08-27

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024050

内蒙古电投能源股份有限公司

2024年第八次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年8月20日以电子邮件形式发出关于召开公司 2024年第八次临时董事会会议的通知。

2.会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯方式召开。

3.公司应出席董事 10 名，实际 10 名董事出席会议并表决。

4.公司董事长、党委书记王伟光先生为会议召集人。

5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于<国家电投集团财务有限公司风险评估报告>的议案》；

公司向国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务时，应当对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估。结合国家电投集团财务有限公司 2024 半年度财务会计报表，通过对其基本情况、内部控制情况、经营管理情况、风险管理情况以及财务数据指标分析，董事会出具了《国家电投集团财务有限公司风险评估
未发现财务公司截至2024年6月30日与财务报表编制有关的风险管
理 存 在 重 大 缺 陷 。 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 站
www.cninfo.com.cn的《国家电投集团财务有限公司风险评估报告》。
该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、张昊、陈来红先生履行了回避表决义务。该项关联交易议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。

表决结果：与会的 7 名非关联董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃
权，审议通过该议案。

（二）审议《关于募集资金 2024 年半年度存放与使用专项报告的议案》；

依据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会编制了《内蒙古电投能源股份有限公司关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告》。内容详见同日刊登在巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn的《内蒙古电投能源股份有限公司关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号为 2024051）。

该议案经审计委员会审议通过。

表决结果：董事10票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

（三）审议《关于公司 2024 年度中期利润分配方案的议案》；

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站上《关于公司2024年度中期利润分配方案的公告》（公告编号为2024052）。

拟以电投能源总股本2,241,573,493股为基数，向公司全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税），共计派发现金112,078,674.65元，如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化，维持分配总额度不变，相应调整每股分配比例。按此利润分配方案，公司连续三年以现金方式累计分配的利润37.18亿元，占连续三年实现的年均可分配利润39亿元的95.33%，占最近三年实现的归母净利润合计金额的30.71%。

现金分红在本次利润分配方案中占100%比例，不送股、不转增。2024年度中期利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
该议案经审计委员会审议通过。

表决结果：董事10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。本议案需提交股东大会审议。

（四）审议《关于公司 2024 年半年度报告的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《2024 年半年度报告摘要》（公告编 2024053 号）及《2024 年半年度报告全文》。

该议案经审计委员会审议通过。

表决结果：董事10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
（五）审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网站的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号为2024054）。

该议案经提名委员会审议通过。

表决结果：董事10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。本议案需提交股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。