公告日期：2024-12-24

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024099

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

1.股东大会召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公
司”）第八届董事会第二次会议决定召开公司2025年第一次临时股东
大会。

2.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和
《公司章程》等规定。

（二）会议时间

1.现场会议召开时间：2025年1月9日（周四）14:00

2.互联网投票系统投票时间：2025年1月9日（周四）9:15—15:00

3.交易系统投票时间：2025年1月9日（周四）9:15—9:25,9:30—
11:30和13:00—15:00

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（四）股权登记日：2025年1月3日（周五）

（五）出（列）席会议对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和

件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

（六）现场会议召开地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区
清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提

案

1.00 关于投资建设通辽循环经济示范工程七期45万千瓦风电项 √

目的议案

关于内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司投资建设扎

2.00 鲁特旗防沙治沙和风电光伏一体化工程首批55万千瓦项目 √

并对内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司增资的议案

关于内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司投资建设科

3.00 左中旗防沙治沙和风电光伏一体化工程首批55万千瓦项目 √

并对内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司增资的议案

2. 上述议案经公司第八届董事会第二次会议审议通过，详细内容见
同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
的公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会
议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司
的时间为准。

（二）登记时间：2025年1月6日（周一）上午9:00—11:00，下午
2:00－5:00。

（三）登记地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1
号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本运营部。

（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东
持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托
书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东账户卡、法定代表人授
权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

（五）会议联系方式

1.联系地址：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本运营部。

2.联系电话：0475-6196998

3.联系传真：0475-6196933

4.电子邮箱：ltmy@vip.163.com

5.联系人：包琨

6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网……
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