TCL中环12月27日晚间发布公告称，公司于2024年12月27日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于变更公司COO（首席运营官）的议案》。现将公司变更非独立董事及高级管理人员的相关情况公告如下：

　　一、关于非独立董事辞职的情况说明

　　公司董事会于近日收到非独立董事杨进先生提交的书面辞职报告，杨进先生因个人原因申请辞去第七届董事会非独立董事及董事会战略与可持续发展委员会委员职务，辞任后将不在公司及控股子公司担任任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，杨进先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职申请自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司经营和董事会运作产生不利影响。

　　二、关于补选非独立董事的情况

　　为确保董事会工作的正常运作，更好满足业务经营及未来发展的实际需求，保障公司有效决策和平稳发展，经公司董事会提名委员会提名和资格审查，董事会同意选举王彦君先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。如王彦君先生经公司2025年第一次临时股东大会同意选举为非独立董事，公司董事会同意选举王彦君先生担任第七届董事会战略与可持续发展委员会委员，任期与董事任期一致。董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一。

　　三、关于变更高级管理人员的情况

　　经公司CEO（首席执行官）提名、董事会提名委员会审核、董事会审议，同意聘任欧阳洪平先生为公司COO（首席运营官）。张长旭女士不再担任公司COO（首席运营官）职务，仍担任公司CFO（首席财务官）及非独立董事、代行董事会秘书职务。欧阳洪平先生具备任职公司 COO的相关专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。