公告日期：2024-12-05

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2024-074
深圳市沃尔核材股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月3日召开的第七届董事会第二十一次会议决议内容，公司将于2024年12月23日召开2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），具体如下：

一、召开本次会议的基本情况：

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次

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http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

5、会议召开时间：

现场会议召开时间：2024年12月23日（星期一）下午2:30；

网络投票时间：2024年12月23日（星期一）

（1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月23日
（星期一）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00；

（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月23日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

6、股权登记日：2024年12月18日（星期三）。

7、出席对象 ：

（1）截至2024年12月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室。
二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：表示对以下所有议案统一表决 √

非累积投票提案

1.00 关于聘任会计师事务所的议案 √

2.00 关于申请 2025 年度综合授信额度的议案 √

3.00 关于购买董事、监事及高级管理人员 2025 年度责任保险 √

的议案

4.00 关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案 √

上述议案已经公司2024年12月3日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过，详细内容请见公司于2024年12月5日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

上述议案3需关联股东回避表决。本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、出席现场会议登记办法

1、登记时间：2024年12月19日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。

2、登记地点……
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