公告日期：2025-01-03

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025-001
深圳市沃尔核材股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于2024年12月30日（星期一）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2025年1月2日（星期四）以通讯会议方式召开，会议应到董事9人，实到
董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合国家有
关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周文河先生主持，以9票同
意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议
案》。

根据公司经营管理需要，经公司副董事长、总经理易华蓉女士提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任姚晨航先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
《关于聘任公司副总经理、财务总监的公告》详见 2025 年 1 月 3 日的《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2025年1月3日

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