公告日期：2010-04-20

浙江利欧股份有限公司 关于召开2009 年度股东大会的通知

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2010-020

浙江利欧股份有限公司

关于召开2009 年度股东大会的通知

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开

2009年度股东大会的议案》，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方

式，有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议时间：

现场会议召开时间：2010年5月11日（星期二）上午9：30

网络投票时间：2010年5月10日至2010年5月11日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年5

月11日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为：2010年5月10日15：00至2010年5月11日15：00期间

任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同

一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2010年5月6日

7、提示公告：本次股东大会召开前，公司将于2010年5月7日发布提示公告。浙江利欧股份有限公司 关于召开2009 年度股东大会的通知

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二、会议议题

1、 《2009年度董事会工作报告》

2、 《2009年度监事会工作报告》

3、 《2009年度财务决算报告》

4、 《2009年年度报告及摘要》

5、 《2009年度权益分派方案》

6、 《关于修订公司章程的议案》

7、 《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议

案》

8、 《关于2010年度授信规模及对外担保额度的议案》

9、 《关于选举程衍女士为第二届监事会监事的议案》

上述议案有关内容见公司2010年4月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。

上述议案不采用累积投票制。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。述职报告有关内容详见

2010年4月20日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事2009年度

述职报告（沈田丰）》、《独立董事2009年度述职报告（邵毅平）》、《独立董

事2009年度述职报告（王呈斌）》。

三、出席会议对象

1、截至2010年5月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公

司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2010年5月7日-5月9日，上午8：00—11：30，下午13：00—17：00

2、登记地点：浙江利欧股份有限公司 关于召开2009 年度股东大会的通知

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浙江省温岭市工业城中心大道浙江利欧股份有限公司董事会办公室

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人

身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人……
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