公告日期：2010-04-20

浙江利欧股份有限公司 二届二十一次董事会会议决议公告

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2010-014

浙江利欧股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2010年4月7日以电子邮

件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2010年4月18日以现场表决的方式召开。

会议应出席董事8名，实际出席7名，董事王洪仁先生因公出差，委托董事张旭波先

生代为表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、 审议通过《2009年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的

100%。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

二、 审议通过《2009年总经理工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表

的100%。

三、 审议通过《2009年度财务决算报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

2009 年度，公司实现营业收入84,833.31 万元，利润总额12,147.82 万元，净利

润9,735.96 万元，基本每股收益0.65 元；截至2009 年末，公司总资产为74,860.37

万元，净资产为53,169.69 万元。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

四、 审议通过《2009年年度报告及摘要》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。浙江利欧股份有限公司 二届二十一次董事会会议决议公告

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有关内容详见公司2010 年4 月20 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2009 年年度报告摘要》（公告编号：

2010-015）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2009 年年度报告》。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

公司独立董事沈田丰先生、邵毅平女士、王呈斌先生向董事会提交了《独立董

事2009 年度述职报告》，并将在公司2009 年度股东大会上述职。述职报告有关内容

详见2010 年4 月20 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事

2009 年度述职报告（沈田丰）》、《独立董事2009 年度述职报告（邵毅平）》、《独立

董事2009 年度述职报告（王呈斌）》。

五、 审议通过《2009年度权益分派预案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

2009 年度公司权益分派预案为：以公司2009 年12 月31 日总股本150,560,000

股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每10 股转增10 股。转增后，

公司总股本增加到301,120,000 股，资本公积金余额为10,411,772.25 元。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

六、 审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

同意公司在2009 年度权益分派预案经2009 年度股东大会审议批准并实施后，

对公司章程作如下相应修订：

原章程：“第六条 公司注册资本为人民币15,056 万元。”

修订为：“第六条 公司注册资本为人民币30,112 万元。”

原章程：“第十九条 公司股份总数为15,056 万股，公司的股本结构为：普通

股15,056 万股，无其他种类股份。”

修订为：“第十九条 公司股份总数为30,112 万股，公司的股本结构为：普通

股30,112 万股，无其他种类股份。”

该议案需提交公司股东大会审议批准。

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