公告日期：2024-04-29

利欧集团股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》《独立董事制度》等要求，本着客观、公正、独立的原则，在2023年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

现将2023年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

王呈斌，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，台州学院商学院教授、博士、高级经济师，中共党员。现任台州学院商学院教授。2017 年 4 月至2023 年 5 月任利欧集团股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2023 年度公司共召开 5 次董事会、2 次股东大会，会议的召集召开符合法定
程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年
度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司董事会会议 审议的相关议案均表示同意。2023 年度本人出席董事会、股东大会会议的情况 如下：

独立董事 本报告期应参加 实际参加董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未 出席股东
姓名 董事会次数 事会次数 事会次数 会次数 亲自出席会议 大会次数

王呈斌 1 1 0 0 否 1

注：本人因连续担任公司独立董事已满六年，于 2023 年 5 月 19 日离任。

（二）董事会各专门委员会和独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人任职期间担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、 审计委员会委员、战略决策委员会召集人。

2023 年度任职期间，本人认真履行职责，积极参加审计委员会、薪酬与考核
委员会及战略决策委员会，其中审计委员会 2 次，薪酬与考核委员会 1 次，战略
决策委员会 1 次，均未有缺席的情况发生。本人任职期间内，未召开独立董事专 门会议。

本人在参与上述董事会专门委员会会议前，认真审阅会议材料，积极与高级 管理人员进行沟通，在深入了解各项议案的基础上，对董事会及专门委员会审议 的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃 权票的情况，也未遇到无法发表意见的情况。

三、行使独立董事特别职权的情况

本人在 2023 年度任职期内，未行使以下特别职权：

1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

2、向董事会提请召开临时股东大会；

3、提议召开董事会会议；

4、依法公开向股东征集股东权利。

四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年度任职期间，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，
主要围绕公司内部控制、风险管理等要点，在公司定期报告、季度报告的编制和 披露过程中切实履行相关职责。报告期内，本人认真听取公司管理层对全年生产 经营情况和重大事项进展情况的汇报，重视并强调加强审计体系建设，在 2022
年年报审计期间，积极与审计师沟通确定有关审计工作计划安排，督促审计师严格按计划推进审计工作，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保审计报告的真实、客观、公允。

五、对公司现场检查情况

2023 年度任职期间，本人作为独立董事多次对公司进行了实地考察，对公司生产经营、财务状况、内部控制等制度建设及执行情况进行了检查；并通过电话、邮件等形式与公司的董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切的联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司运行……
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