公告日期：2024-04-29

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-015
利欧集团股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2024年4月16日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2024年4月26日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

会议由董事长王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”部分。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
三、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
本报告期，公司实现营业收入2,047,140.79万元；实现归属于上市公司股东的净利润196,602.93 万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,495.50万元。

报告期末，公司总资产为2,464,425.01万元，归属于上市公司股东的所有者权益为1,366,620.48万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过《2023年年度报告及摘要》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
有关内容详见公司 2024 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2023 年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过《2023年度利润分配预案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
有关内容详见公司 2024 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-019）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关内容详见公司2024年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过《关于2023年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
有关内容详见公司2024年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

八、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资
产的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关内容详见公司 2024 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn……
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