公告日期：2024-07-27

利欧集团股份有限公司

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-055
利欧集团股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2024年7月20日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2024年7月26日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

会议由董事长王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
有关内容详见公司 2024 年 7 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于进行证券投资的公告》（公告编号：2024-056）。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会
2024年7月27日

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