公告日期：2024-12-05

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-085
天津普林电路股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 11 月
30 日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会
第一次会议的通知》。本次会议于 2024 年 12 月 03 日在 TCL 科技集团（天津）
有限公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决的董事 7人，实际参与表决 7 人。经半数以上董事推选，本次会议由秦克景先生主持，出席本次会议的还有监事及高级管理人员。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》，7 票同意，0
票反对，0 票弃权，审议通过。

董事会选举秦克景先生为公司第七届董事会董事长，选举净春梅女士为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。秦克景先生及净春梅女士简历详见附件。

2、《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》，7 票同意，0
票反对，0 票弃权，审议通过。

公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。公司第七届董事会各专门委员会拟定名单如下：

（1）董事会战略委员会

主任委员：秦克景

委 员：净春梅 庞东 邵光洁 李志东

（2）董事会审计委员会

主任委员：杨丽芳

委 员：邵光洁 周国云

（3）董事会提名委员会

主任委员：周国云

委 员：净春梅 李志东

（4）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：李志东

委 员：秦克景 杨丽芳

其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人（主任委员），且审计委员会中主任委员独立董事杨丽芳女士为会计专业人士。

3、《关于聘任公司总裁的议案》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通
过。

经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任庞东先生为公司总裁（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

4、《关于聘任公司副总裁的议案》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议
通过。

经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任王泰先生为公司副总裁（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之
日止。

5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，
审议通过。

经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任束海峰先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

6、《关于聘任公司财务总监的议案》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审
议通过。

经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任王泰先生为公司财务总监（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于完成董事会换届选举的公告》《关于聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司
董 事 会

二○二四年十二月四日
附件：

秦克景先生，1965年3月出生，中国国籍，博士研究生，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任天津市电视技术研究所第三研究室工程师，天津市中环系统工程联合公司项目二部部长、副总工程师、副经理，天津市中环系统工程有限责任公司经理，天津市电子仪表信息研究所所长，天津市工业自动化仪表研究所所长，天津市中环电子信息集团有限公司副总工程师、总工程师、副总经理，TCL科技集团（天津）有限公司董事、总经理等职务。现任TCL科技集团（天津）有限公司党委书记，天津普林电路股份有限公司董事长。

截至本披露日，秦克……
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