公告日期：2025-01-04

深圳拓邦股份有限公司

Shenzhen Topband Co., Ltd

章

程

（2025 年 1 月修订）

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 3

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 17
第五章 董事会...... 21

第一节 董事 ...... 21

第二节 董事会 ...... 24
第六章 经理及其他高级管理人员...... 29
第七章 监事会...... 32

第一节 监事 ...... 32

第二节 监事会 ...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34

第一节 财务会计制度......34

第二节 内部审计...... 39

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 39
第九章 通知和公告...... 39

第一节 通知 ...... 39

第二节 公告 ...... 40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 40

第二节 解散和清算...... 41
第十一章 修改章程...... 43
第十二章 附则...... 44

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据

《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律法规的规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经深圳市人民政府深府股[2002]24 号文批准，在深圳市拓邦电子科技
有限公司的基础上，以发起方式设立。公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得
营业执照，统一社会信用代码为：91440300192413773Q。

第三条 公司于 2007 年 6 月 11 日经中国证券监管管理委员会核准，首次向社会公
众发行人民币普通股 1,808 万股，于 2007 年 6 月 29 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册的名称：

中文名称：深圳拓邦股份有限公司

英文名称：SHENZHEN TOPBAND CO., LTD.

第五条 公司住所: 深圳市宝安区石岩街道塘头社区科技二路拓邦工业园二期一层，邮政编码：518108。

第六条 公司注册资本为人民币 1,246,834,988 元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过
同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决
议，授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监

以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务
负责人和公司董事会确定的人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨: 充分运用股份制经济组织形式的优良机制，发挥各发起人的优势，为社会做出贡献，为全体股东创造较丰富的投资回报。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围: “一般经营项目是：电子产品、照明电器、各类电子智能控制器、电力自动化系统设备、电机及其智能控制器的研发、销
售、生产（由分公司经营）；流量仪表、动力电池、电源产品、电脑产品、集成电
路、传感器……
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