公告日期：2024-12-31

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-080
东华工程科技股份有限公司

八届六次董事会（现场结合通讯方式）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第八
届董事会第六次会议通知于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件形式发出，
经全体董事同意，会议于 2024 年 12 月 30 日在公司 A 楼 302 会议室以
现场结合通讯方式召开；会议由李立新董事长主持，会议应到董事8人，实到董事 8 人，公司部分监事、高级管理人员列席会议；会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和书面表决，会议形成决议如下：

1.审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详 见 发 布 于 2024 年 12 月 31 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn，下同）上的东华科技2024-081号《东华科技关于补选非独立董事和聘任总经理的公告》。

经前置审议，董事会提名委员会就补选非独立董事事项发表同意的审核意见，以上意见发布于2024年12月31日的巨潮资讯网。

2.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见发布于2024年12月31日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2024-081号《东华科技关于补选非独立董事和聘任总经理的公告》。
经前置审议，董事会提名委员会就聘任总经理事项发表同意的审核
意见，以上意见发布于 2024 年 12 月 31 日的巨潮资讯网。

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司八届六次董事会决议；2.公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议纪要；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日

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