公告日期：2025-01-07

证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2025-001
优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02
宁波银行股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

(一)本次股东大会无否决议案的情况。

(二)本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开情况

(一) 召开时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日（星期一）下午 15:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2025 年 1 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2025 年 1 月 6 日 9:15-15:00。

(二) 会议地点：宁波朗豪酒店。

(三)召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(四)召集人：宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会。

(五)主持人：公司董事长陆华裕先生。

(六)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
二、 会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 1,475 人，代表有表决权股份 4,440,882,545 股，占公司有表决权股份总数6,603,590,792 股的 67.25%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 19 人，代表有表决权股份 3,323,583,789 股，占公司有表决权股份总数的 50.33%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表 1,456 人，代表有表决权股份 1,117,298,756 股，占公司有表决权股份总数的 16.92%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。浙江波宁律师事务所律师对本次会议作了见证。

三、 议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）以普通决议审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2025 年日常关联交易预计额度的议案》。由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，宁波开发投资集团有限公司、宁兴（宁波）资产管理有限公司、新加坡华侨银行股份有限公司、新加坡华侨银行股份有限公司 QFII、雅戈尔时尚股份有限公司、宁波

海曙产业投资有限公司回避表决。

（二）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司中长期

资本规划（2025-2027 年）》。

（三）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司未来三

年（2025-2027 年）股东回报规划》。

上述第（一）至（三）项议案均为普通决议案，已获得出席本

次股东大会股东所持有效表决权总数的 1/2 以上通过。

四、 议案表决情况

本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

议案 议案名称 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 表决
编号 结果

关于宁波银行股份有限公

1.00 司2025年日常关联交易预 1,135,337,522 99.9486% 491,426 0.0433% 91,909 0.0081% 通过
计额度的议案

宁波银行股份有限公司中

2.00 长期资本规划（2025-2027 4,440,352,511 99.9881% 452,754 0.0102% 77,280 0.0017% 通过
年）

宁波银行股份有限公司未

3.00 来三年（2025-2027 年） 4,439,119,342 99.9603% 1,691,644 0.0381% 71,559 0.0016% 通过
股东回报规划

根据有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就下列议案的

投票情况进行单独计票，投票情况如下：

议案 ……
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