公告日期：2024-12-02

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-088 号
荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开公司 2024 年度第五次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 11
月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司 2024 年度第五次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http：//www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。根据有关规定，现就本次股东大会提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次临时股东大会的召开时间：

现场会议时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 3:00；

网络投票时间：2024 年 12 月 4 日；

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年
12 月 4 日上午 9:15—9:25，9:30—11：30，下午 1:00—3:00；通过
深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月4 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

（三）召集人：公司董事会。

（四）股权登记日：2024 年 11 月 29 日。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相
结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络
投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）本次股东大会出席对象：

1．截至 2024 年 11 月 29 日下午交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不
能出席现场会议的，可书面委托代理人出席和参加表决（被委托人不
必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2．公司董事、监事和高级管理人员。

3．公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

4．根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会表决的提案名称及提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于为廊坊开发区荣金房地产开发有限公司融资 √

提供担保的议案》

（二）上述议案具体内容详见 2024 年 11 月 19 日在《中国证券
报》、《证券时报》、《 证券日报 》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公
司第八届董事会第二次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公
司关于对外担保的公告》。

（三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

三、本次股东大会现场会议的登记办法

1．登记时间：2024 年 12 月 2 日—12 月 3 日上午 9 点—12 点，
下午 1 点—5 点。

2．登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书……
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