公告日期：2024-12-28

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-101 号
荣盛房地产发展股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第四次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以书面及电子邮件等方式送
达全体董事，2024 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于公司 2025 年度担保计划的议案》

为满足公司经营和发展需要，提高公司决策效率，根据《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》“第十章房地产业”、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，拟提请由股东大会对公司 2025 年度担保计划作出如下授权：

1、2025 年公司计划担保的新增总额度为不超过 4,000,000 万元
（包括公司为合并报表范围内的各级子公司担保和子公司间相互担保），其中为资产负债率超过 70%的各级全资、控股下属公司等提供的计划担保的新增额度为不超过 3,700,000 万元，为资产负债率不超过 70%的各级全资、控股下属公司等提供的计划担保的新增额度为不

超过 300,000 万元。

预计新增担保额度情况表

单位：万元

担 担保方 被担保方最 截至目 本次新增 担保额度占上 是否
保 被担保方 持股比 近一期资产 前担保 担保额度 市公司最近一 关联
方 例 负债率 余额 期净资产比例 担保

公 资 产 负 债 率 超 过

司 70%的各级全资、控 - 超过 70% - 3,700,000 156.84% 否
及 股下属公司
子 资产负债率不超过

公 70%的各级全资、控 - 不超过 70% - 300,000 12.72% 否
司 股下属公司

合计 - - - 4,000,000 169.55%

2、在本次授权的担保新增总额范围内，属于任何下列情形的，
亦包含在本次担保授权范围之内：

①单笔担保额度超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

②上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过上市公
司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；

③被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%；
④最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计
总资产的 30%；

⑤上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过上市公
司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保。

3、为公司及控股子公司房地产项目公司提供担保，需要满足以
下条件：

①被担保人不是公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以
上的股东、实际控制人及其控制的法人或其他组织；

②对于非全资子公司，被担保人的各股东原则上按出资比例对
其提供同等担保或反担保等风险控制措施。

4、担保方式为保证担保、抵押及质押、差额补足等方式。具体
担保期限根据届时签订的担保合同为准。

5、授权期限：公司股东大会批准之日起 12 个月内有效。

6、前述担保事项实际发生时，公司将及时履行临时信息披露义务，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。在年度预计新增担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理。

7、对于超出本次担保授权额度范围的，公司将严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。

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