公告日期：2024-08-22

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 公告编号：2024-052
北 京北纬通信科技股份有限公司

关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》议案，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：北京北纬通信科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期和时间：

（1）现场会议：2024年9月10日（星期二）15:00

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月10日9:15-15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票表决方式中的一种投票表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2024 年 9 月 2 日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日

下午收市时，在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

股东，授权委托书格式见本通知附件二。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8．会议地点：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 26 层。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于修订<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 √

4.00 《关于修订<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 √

上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，现提交股东大会审

议，议案内容参见2024年8月22日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《公司章程》规定，上述第2项至第4项议案须以特别决议通过，由出席

本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。上述第3项、

第4项议案，拟作为本次激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系

的股东需回避表决。

上述所有议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合

计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，……
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