公告日期：2024-08-22

股票代码：002148 股票简称：北纬科技 公告编号：2024-047
北 京北纬通信科技股份有限公司

第 八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
二次会议于 2024 年 8 月 21 日上午 10:30 以现场结合通讯方式召开，会议已于
2024 年 8 月 9 日以电子邮件、微信等方式通知全体董事。应出席会议董事 5 人，
实际出席董事 5 人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、《2024 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《2024 年半年度报告摘要》刊登于 2024年 8月 22 日的《中国证券报》、
《证券时报》，半年报全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘制度》规定，经履行选聘程序后，拟聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年，审计费用共计 63.66 万元，其中财务报表审计费用 52 万元，内部控制审计费用11.66 万元。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及诚信状况等方面符合公司要求，聘任程序符合法律法规及《公司章程》、《会计师事务所选聘制度》的有关规定。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会全体审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：5 票赞成、0票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》
刊登于 2024 年 8月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

三、《关于修订<公司章程>的议案》

公司第八届董事会第九次会议于 2024 年 5 月 28 日审议通过了《关于向激
励对象首次授予限制性股票的议案》，同意向 79 名激励对象授予 589 万股限制性股票，股票来源为二级市场回购的公司股票和定向发行股票，其中由公司向激励对象定向发行股票数量为 296.55 万股，该部分股票已完成授予登记于 2024
年 6 月 17 日上市，公司股份总数由原来 558,035,830 股增加至 561,001,330 股，
注册资本由 558,035,830 元增加至 561,001,330 元，故拟对《公司章程》中的相应条款进行修改。另外，为规范公司运作，健全及完善公司法人治理结构，依据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对《公司章程》的部分条款进行修改。章程修正案详见附件。

表决结果：5 票赞成、0票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。修改后《公司章程》刊登于2024年8月22日的巨潮资讯网。

四、《关于修订<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了更好地保障公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，增强预留部
分的激励效果，结合相关法律法规、规范性文件中对不得向激励对象授予限制性股票的期间规定，经综合考虑，公司决定对《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关内容进行修订。

表决结果为：4票赞成、0票反对、0票弃权。董事刘宁作为本激励计划的激励对象对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。修订后的《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要刊登于2024年8月22日的巨潮资讯网。

五、《关于修订<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果为：4票赞成、0票反对、0票弃权。董事刘宁作为本激励计划的拟
激励对象对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审……
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