公告日期：2024-08-22

北京北纬通信科技股份有限公司

章 程

（二○二四年八月）

目 录

第一章 总则 ......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份 ......4
第一节 股份发行 ......4
第四章 股东和股东大会......7
第一节 股东 ......7
第三节 股东大会的召集...... 15
第五节 股东大会的召开...... 18
第六节 股东大会的表决和决议...... 21
第五章 董事会......24
第一节 董事 ......24
第二节 董事会......29
第六章 总经理及其他高级管理人员......36
第七章 监事会......39
第一节 监事 ......39
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......42
第一节 财务会计制度...... 42
第二节 内部审计 ......45
第三节 会计师事务所的聘任...... 46
第九章 通知和公告......46
第一节 通知 ......46
第二节 公告 ......47
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 47
第一节 合并、分立、增资和减资......47
第二节 解散和清算......48
第十一章 修改章程......50
第十二章 附则......50

北京北纬通信科技股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经北京市人民政府经济体制改革办公室京政体改股函[2001]62 号《关于同意北京北纬通讯科技有限公司变更为北京北纬通信科技股份有限公司的通知》批准，由北京北纬通讯科技有限公司整体变更设立。公司在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 1100001295373(1-1)。

第三条 公司于 2007 年 7 月 17日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行
人民币普通股 1260 万股，均为公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，并于2007年 8 月 10 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：北京北纬通信科技股份有限公司；

公司英文全称：BEIJINGBEWINNERCOMMUNICATIONSCO.,LTD.

第五条 公司住所：北京市丰台区西四环南路 19 号九号楼247 室。邮政编码：100070。
第六条 公司注册资本为人民币 561,001,330 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经
理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、证券法务部负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，为公司股东谋求最大利益，以支持当地经济持续、稳定的发展。

第十三条 经公司登记机关依法登记，公司的经营范围为：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；会议及展览服务；社会经济咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；计算机软硬件及辅助设备批发；工业控制计算机及系统销售；图文设计制作；专业设计服务；平面设计；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服……
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