公告日期：2025-01-02

中信证券股份有限公司

关于北京北斗星通导航技术股份有限公司

新增关联交易事项的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，对公司新增与深圳市海导科技有限公司（以下简称“海导科技”）关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、基本情况

公司于 2024 年 5 月 31 日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五
次会议，审议通过了《关于日常关联交易的的议案》，具体内容详见刊登于公司指定媒体的《关于关联交易的公告》（公告编号：2024-049）。2024 年 12 月 30日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于新增与深圳市海导科技有限公司关联交易事项的议案》，同意公司全资子公司深圳市华信天线技术有限公司（以下简称“华信天线”）为关联方海导科技提供生产加工服务增加 650 万元，华信天线向海导科技采购货物 50 万元。

2024 年初至本核查意见披露日，公司及子公司与海导科技已发生的各类关
联交易金额 3,545 万元（含本次），占公司 2023 年经审计净资产 0.64%，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《关联交易制度》的相关规定，本次关联交易需经公司董事会审议，无需提交公司股东大会批准。

本次事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次事项相关合同尚未签署，拟经公司董事会审议通过后签署。

二、关联方介绍

（一）关联方情况

1、公司名称：深圳市海导科技有限公司

2、公司类型：其他有限责任公司

3、法定代表人：张海军

4、注册资本：1,000 万元人民币

5、成立日期：2023 年 9 月 8 日

6、注册地址：深圳市南山区粤海街道麻岭社区深南大道 9988 号大族科技中心 502

7、经营范围：通信设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；导航终端制造；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术研发；软件开发；软件销售。

8、股东结构

序号 股东名称 认缴出资金额 持股比例

（万元）

1 张海军 610.00 61.00%

2 黄光辉 390.00 39.00%

合计 1,000.00 100.00%

9、海导科技一年一期的主要财务数据

单位：万元

项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日

资产总额 541.79 1,612.20

负债总额 178.81 1,335.96

净资产 362.98 276.24

项目 2023 年度 2024 年 1-9 月

项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 ……
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