公告日期：2024-11-07

湖南黄金股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。

公司由湖南辰州矿业有限责任公司依法整体变更而成立，在长沙经济技术开发区管理委员会注册登记。

第三条 公司于 2007 年 7 月 23 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向
社会公众发行人民币普通股 9800 万股，于 2007 年 8 月 16 日在深圳证券交易所
上市。

第四条 公司注册名称：湖南黄金股份有限公司 英文全称：Hunan Gold
Corporation Limited。

第五条 公司住所：长沙经济技术开发区人民东路217号201室，邮政编码：
410100。

第六条 公司注册资本为人民币 1,202,039,474 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 根据生产经营需要，公司可以依法设立分公司及子公司（含全资一
人有限公司）。

第十一条 公司设立中国共产党的组织，确立党组织在公司法人治理结构中
的法定地位。坚持“两个一以贯之”，把党的领导融入公司治理各环节，把党组织内嵌于公司治理结构之中，发挥党委领导作用；坚持全面从严治党，落实两个责任，促进企业持续健康发展。

第十二条 坚持现代企业制度，建立健全产权清晰、权责明确、政企分开、
管理科学的体制机制，明确公司党委、董事会、监事会和经理层各自权责，并建
立议事规则，各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡。

公司不得以任何形式代替党委会会议、董事会会议、监事会会议的决策，以上会议不得混开、套开。

第十三条 公司建立职工代表大会（以下简称职代会）制度，充分发挥职
工的民主参与、民主管理、民主监督和集体协商作用。公司通过职代会选举产生职工董事、职工监事。公司工会是职代会的工作机构，负责职代会的日常工作，检查、督促职代会决议的执行。公司为此提供必要的条件。

第十四条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十五条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人、总工程师。

第二章 经营宗旨和范围

第十六条 公司的经营宗旨：坚持科学发展观，以人为本；以矿业为主营业
务，规模经营，科学延伸；并以不断提高公司盈利能力和持续发展能力、不断提高公司治理和经营管理水平为目标，实现全体股东利益的最大化。

第十七条 经依法登记，公司经营范围：在许可证核定项目内从事黄金、锑、
钨的勘探、开采、选冶；金锭、锑及锑制品、钨及钨制品的生产、销售；工程测量，控制地形、矿山测量；经营商品和技术的进出口业务；以自有资产对矿山企业、高新技术项目和企业投资，自有资产管理；管理、技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十八条 公司的股份采取股票的形式。

第十九条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第二十条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第二十一条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司集中存管。

第二十二条 公司为根据《公司法》第九条的规定由湖南辰州矿业有限责任
公司整体变更设立。设立时间为 2006 年 6……
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