公告日期：2024-12-14

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-66
湖南黄金股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第五次会议于 2024
年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 12 月 10 日通
过电子邮件方式发送给所有监事。会议应参与表决监事 3 名，实际表决监事 3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2024 年度日常
关联交易预计金额的议案》。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司对其子
公司增资的议案》。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司以债转
股方式对其子公司增资的议案》。

四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司股权内
部划转的议案》。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司
监 事 会

2024 年 12 月 13 日

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