公告日期：2024-08-29

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-056
通富微电子股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议，
于 2024 年 8 月 16 日以邮件等方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项相
关的必要信息，公司第八届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯表决方
式召开。公司全体 8 名董事均行使了表决权，会议实际有效表决票 8 票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》

本议案已经第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过了《公司 2024 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过了《关于编制<舆情管理制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理
制度》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2．深交所要求的其他文件。

通富微电子股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日

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