公告日期:2024-08-24
第七届监事会第四次会议决议公告
证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 公告编号:2024-031
上海汉钟精机股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议通知于 2024
年 8 月 13 日以电子邮件形式发出,2024 年 8 月 23 日以现场表决的方式召开。
出席本次会议的监事共 3 名,占公司监事会全体总人数 100%。公司董事会秘书和证券
事务代表列席了本次会议。
本次会议由监事会主席张海燕女士主持。本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、会议审议议案情况
本次会议以记名投票的表决方式,审议并通过了如下议案:
1、 审议通过了关于公司《2024 年半年度报告全文及摘要》的议案
经表决,赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、 审议通过了关于增加 2024 年度日常关联交易的议案
经表决,赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经审核,监事为认为:公司本次增加 2024 年度日常关联交易事项符合公司生产经营的
实际需要,其决策程序符合法律、法规的要求,交易价格公允、合理,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
三、备查文件
1、第七届监事会第四次会议决议
第七届监事会第四次会议决议公告
2、其他相关文件
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
监 事 会
二○二四年八月二十三日
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