公告日期：2024-08-30

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号： 2024-037
江苏常铝铝业集团股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2024年8月19日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出至全体董事。
会议于 2024 年 8 月 29 日上午 9:30 在公司本部会议室以现场与通讯相结合的方
式召开，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议由董事长石颖先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

1、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年半年
度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

2、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《独立董事专
门会议工作制度》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《独立董事专门会议工作制度》。

3、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动专项管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载
的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动专项管理制度》。

特此公告。

江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会
二○二四年八月三十日

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