公告日期：2024-10-09

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-046
江苏常铝铝业集团股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议决议，公司决定于2024年10月24日召开2024年第三次临时股东大会，现将股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年10月24日（星期四）下午13:00开始；
（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月24日上午9:15～ 9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年10月24日9:15～15:00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。同一表决权股东只能选择现场投票和网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024年10月17日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2024年10月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地址：江苏省常熟市白茆镇西江苏常铝铝业集团股份有限公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表：

备注

提案 提案名称 该列打勾的

编码 栏目可以投

票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于补选独立董事的议案》 √

3.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 √

提案2中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议或第七届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月9日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的相关公告。

三、会议登记事项

1、登记时间：2024年10月22日（星期二）（上午8:30～11:30，下午13:30～16:30）

2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

（2……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。