公告日期：2024-08-26

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2024-029

宁波东力股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2024

年 8 月 23 日召开，会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议

案》。会议决定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00 以现场表决和网络投

票相结合的方式在公司行政楼一楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。现
将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日上午

9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日

9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委

托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交

所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系

统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 9 月 6 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 9 月 6 日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有

权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委

托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本

公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：宁波市江北区银海路 1 号公司行政楼一楼会议室。

二、本次股东大会会议审议事项

（一）审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打√的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》 √

特别说明：

上述所有提案，公司将对中小股东（公司董事、监事、高级管理人员以外及

单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）股份的股东）表决情况单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024年9月9日上午9:00至11:30，下午13:30至15:30。

2、登记方式：

（……
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