公告日期：2024-12-07

证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-097
桂林莱茵生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 12 月 6 日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年第三次临时股东会

2、会议召集人：公司第六届董事会，公司第六届董事会第三十八次会议决议召开本次股东会。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议的召开时间：2024 年 12 月 23 日下午 15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年
12 月 23 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 以及下午 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2024 年 12 月23 日上午 9:15 至下午 15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 12 月 17 日（星期二）。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2024 年 12 月 17 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件二）；

（2）公司第六届董事、监事及公司高级管理人员，第七届董事、监事候选人及公司高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：桂林市临桂区人民南路 19 号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会审议的具体提案编码如下：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

累积投 采用等额选举

票提案

1.00 审议《关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的提案》 应选人数4人

1.01 审议《关于选举谢永富先生为公司第七届董事会非独立董事的 √

提案》

1.02 审议《关于选举白昱先生为公司第七届董事会非独立董事的提 √

案》

1.03 审议《关于选举周信忠先生为公司第七届董事会非独立董事的 √

提案》

1.04 审议《关于选举郑辉女士为公司第七届董事会非独立董事的提 √

案》

2.00 审议《关于公司换届选举第七届董事会独立董事的提案》 应选人数3人

2.01 审议《关于选举王若晨先生为公司第七届董事会独立董事的提 √

案》

2.02 审议《关于选举刘红玉女士为公司第七届董事会独立董事的提 √

案》

2.03 审议《关于选举李雷先生为公司第七届董事会独立董事的提 √

案》

3.00 审议《关于公司换届选举第七届监事会非职工代表监事的提 应选人数2人
案》

3.01 审议《关于选举李……
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