公告日期：2024-12-25

证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-103
桂林莱茵生物科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届董事
会第一次会议的通知于 2024 年 12 月 18 日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方
式发出，会议于 2024 年 12 月 23 日下午 16：00 在公司四楼会议室以现场结合通
讯的方式召开。本次会议应参与表决董事 7 名，实参与表决董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员和高级管理人员候选人列席了会议。公司与会董事推举董事谢永富先生主持本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举谢永富先生为
公司第七届董事会董事长的议案》；[简历附后]

董事会同意选举谢永富先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任谢永富先生为
公司总经理的议案》；[简历附后]

董事会同意聘任谢永富先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任白昱先生为公
司副总经理的议案》；[简历附后]

经总经理提名，董事会同意聘任白昱先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任罗华阳先生为
公司副总经理的议案》；[简历附后]

经总经理提名，董事会同意聘任罗华阳先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任罗华阳先生为
公司董事会秘书的议案》；[简历附后]

经总经理提名，董事会同意聘任罗华阳先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

罗华阳先生联系方式如下：

联系地址：桂林市临桂区人民南路 19 号

电话：0773-3568817；传真：0773-3568872

电子信箱：luo.huayang@layn.com.cn

6、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任郑辉女士为公
司财务总监的议案》；[简历附后]

经总经理提名，董事会同意聘任郑辉女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

7、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任桂庆吉女士为
公司证券事务代表的议案》；[简历附后]

会议同意聘任桂庆吉女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

桂庆吉女士联系方式如下：

联系地址：桂林市临桂区人民南路 19 号

电话：0773-3568809；传真：0773-3568872；电子信箱：gui.qingji@layn.com.cn

8、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举第七届董事会
专门委员会委员的议案》；[简历附后]

经董事会审议通过，选举以下人员为公司第七届董事会专门委员会成员：
审计委员会委员：周信忠、刘红玉、李雷，刘红玉担任召集人。

提名委员会委员：谢永富、王若晨、李雷，李雷担任召集人。

薪酬与考核委员会委员：郑辉、刘红玉、王若晨，王若晨担任召集人。

9、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任覃嘉芸女士为
公司内部审计负责人的议案》；[简历附后]

经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任覃嘉芸女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。本……
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