公告日期：2024-10-18

证券代码：002167 股票简称： 东方锆业 编号：2024-051
广东东方锆业科技股份有限公司

关于转让控股孙公司股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
Murray Zircon Pty Ltd（以下简称“铭瑞锆业”）系广东东方锆
业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股孙公司，公司全
资子公司Orient Zirconic Resources (Australia) Pty Ltd（以
下简称“澳洲东锆”）持有铭瑞锆业79.28%股权。澳洲东锆拟将其
持有的铭瑞锆业79.28%股权转让给佰利联（香港）有限公司（以下
简称“佰利联香港”），本次交易完成后，澳洲东锆不再持有铭瑞
锆业股权；
铭瑞锆业的主要资产为明达里矿区，鉴于矿区需要持续的运营资金
投入和较长的回报周期，铭瑞锆业在未来几年面临较大的资金和盈
利压力，公司下游新兴应用领域的业务布局亦受到较大影响。结合
公司战略规划需要，公司拟通过转让铭瑞锆业79.28%股权，化解矿
区运营压力，优化资产结构，并集中资源进一步落实公司在下游新
兴应用领域的战略布局和发展，夯实公司经营质量，加快新质生产
力转型升级，增强核心竞争力，实现以利润为导向、有质量的增长，
为全体股东创造更大经济效益；
澳洲东锆在本次出售铭瑞锆业79.28%股权时，与佰利联香港、铭瑞

锆业签订的股权转让协议将明确约定澳洲东锆在同等条件下享有
铭瑞锆业产出锆资源的优先购买权。因此，本次交易完成后，一方
面，公司能够优化资产结构，实现资金的有效回笼，进而将资金投
入到下游新兴应用领域的高科技、高附加值业务中，助力公司快速
发展；另一方面，公司拥有对铭瑞锆业产出锆资源的优先购买权，
公司在原材料供应端依然保持着竞争优势，为公司的持续稳健发展
奠定了坚实的基础；
受让方佰利联香港系公司控股股东龙佰集团股份有限公司（以下简
称“龙佰集团”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，佰利联香
港为公司的关联方，因而本次交易构成关联交易，但不构成重大资
产重组；
本事项已经公司第八届董事会战略委员会第三次会议、第八届董事
会独立董事专门会议2024年第四次会议、第八届董事会第十五次会
议及第八届监事会第十四次会议审议通过，关联董事李明山、关联
监事赵拥军分别回避表决，公司独立董事专门会议对本事项发表了
明确同意的审核意见。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关
联交易有利害关系的关联人将回避表决；
本次交易能否通过股东大会审议存在不确定性，提醒广大投资者注
意投资风险。本次交易尚需提交公司股东大会审议，以及相关方履
行资产交割、境外投资备案等合规程序，存在一定不确定性。

公司于2024年10月17日召开了第八届董事会战略委员会第三次会议、第八届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议、第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于转让控股孙公司股权暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步聚焦锆系制品主业发展，加速推进公司在下游新兴应用领域的战略布局和发展，持续优化资产结构，增强公司资金和盈利能力，公司全资子公司澳洲东锆拟将其持有铭瑞锆业79.28%的股权转让给公司控股股东龙佰集团的全资子公司佰利联香港，该股权交易对价为人民币10,044.31万元。经测算，本次交易预计产生投资收益金额约人民币2.8-3.2亿元（具体数据以审计结果为准）。本次交易后，澳洲东锆不再持有铭瑞锆业的股权，铭瑞锆业不再纳入公司合并报表范围，佰利联香港将持有铭瑞锆业100%股权。

因受让方佰利联香港是公司控股股东龙佰集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，佰利联香港为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

本事项已经公司第八届董事会战略委员会第三次会议、第八届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议、第八届董事会第十五会议及第八届监事会第十四次会议审议通过，关联董事李明山、关联监事赵拥军分别回避表决，公司独立董事专门会议对本事项发表了明确同意的审核意见。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易不构成重大资产重组。

（一）关联关系说明

佰利联香港为公司控股股东龙佰集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，佰……
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