公告日期：2024-08-31

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-059
第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2024年8月29日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2024年8月19日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由公司监事会主席刘锋先生主持，经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于＜惠程科技2024年半年度报告＞及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024 年半年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司2024年8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、备查文件

1.第八届监事会第三次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆惠程信息科技股份有限公司
监事会
二〇二四年八月三十一日

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