公告日期：2024-12-04

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2024－136
债券代码：128109 债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司

关于“楚江转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份
总额 10%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、转股情况：截至 2024 年 12 月 2 日，累计 8,174,050 张“楚江
转债”已转换成“楚江新材”股票，累计转股数量为 133,640,693 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 1,333,667,825 股的 10.02%。
2、未转股情况：截至 2024 年 12 月 2 日，公司尚有 10,125,950 张
“楚江转债”尚未转股，占可转债发行总量的 55.33%。

一、“楚江转债”的基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]353 号”文核准，安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新
材”）于 2020 年 6 月 4 日公开发行了 1,830 万张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额 18.30 亿元，期限六年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2020]532 号”文同意，公司可转换
公司债券于 2020 年 6 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
“楚江转债”，债券代码“128109”。

（三）可转债转股期限

根据相关法律、法规和《募集说明书》的有关规定，公司本次可
转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 6 月 10 日）满六个月后
的第一个交易日（2020 年 12 月 10 日）起至可转债到期日（2026 年 6
月 3 日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

本次发行可转债的初始转股价格为 8.73 元/股，经调整后的最新转股价格为 6.10 元/股。历次转股价格调整情况如下：

调整次数 转股价格调整情况 披露索引

公司于 2021 年 5 月 31 日实施了 2020 年年 详见公司于 2021 年 5 月 24
度权益分派方案。根据可转换公司债券转股 日披露的《关于“楚江转债”
第一次调整 价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转 转股价格调整的公告》（公告
股价格于 2021 年 5 月 31 日起由 8.73 元/股 编号：2021-070）。

调整为 8.63 元/股。

公司于 2022 年 6 月 15 日实施了 2021 年年 详见公司于 2022 年 6 月 8 日
度权益分派方案。根据可转换公司债券转股 披露的《关于“楚江转债”转
第二次调整 价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转 股价格调整的公告》（公告编
股价格于 2022 年 6 月 15 日起由 8.63 元/股 号：2022－072）。

调整为 8.38 元/股。

公司于 2023 年 6 月 15 日实施了 2022 年年 详见公司于 2023 年 6 月 8 日
度权益分派方案。根据可转换公司债券转股 披露的《关于“楚江转债”转
第三次调整 价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转 股价格调整的公告》（公告编
股价格于 2023 年 6 月 15 日起由 8.38 元/股 号：2023－071）。

调整为 8.23 元/股。

公司于 2024 年 3 月 5 日在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司办理完成了 详见公司于 2024 年 3 月 7 日
第四次调整 10,287,797 股回购股份的注销手续。根据可 披露的《关于“楚江转债”转
转换公司债券转股价格调整的相关条款规 股价……
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