公告日期：2024-12-31

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2024－151
债券代码：128109 债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

3、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场召开时间：2024 年 12 月 30 日 16:00

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年
12 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号公司办公楼会议中心

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长姜纯先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席会议情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 333 人，代表有表决权股份 796,775,163 股，占公司有表决权股份总数的 53.8866%。

其中，参加表决的中小投资者共 330 人，代表有表决权股份387,993,127 股，占公司有表决权股份总数的 26.2403%。

其中：

1、现场会议情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 4 人，代表有表决权股份 410,632,995 股，占公司有表决权股份总数的 27.7715%。其中，参加表决的中小投资者共 1 人，代表有表决权股份 1,850,959 股，占公司有表决权股份总数的 0.1252%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 329 人，代表有表决权股份 386,142,168 股，占公司有表决权股份总数的26.1151%。其中，参加表决的中小投资者共 329 人，代表有表决权股份 386,142,168 股，占公司有表决权股份总数的 26.1151%。

注：截至股权登记日公司总股本为 1,508,541,678 股，其中公司回购专户中的股份数量为 29,926,306 股，公司回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 1,478,615,372 股。

公司全体董事、部分监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会, 安徽天禾律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以下
议案，表决情况如下：

（一）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

审议该议案时关联股东安徽楚江投资集团有限公司已回避表决。
表决结果：通过。

总表决情况：同意票 400,227,717 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9149%；反对票 195,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0488%；弃权票 145,600 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0363%。

中小投资者表决情况：同意票 387,652,227 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9121%；反对票 195,300 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0503%；弃权票 145,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0375%。

（二）审议通过了《关于 2025 年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：同意票 796,433,763 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9572%；反对票 211,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0266%；弃权票 129,50……
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