公告日期：2024-12-31

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2024-152
债券代码：128109 债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十次会议通知于2024年12月23日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2024年12月30日在公司会议室召开。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

同意公司及子公司使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 1.5 亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12 个月。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，相关
内 容 详 见 2024 年 12 月 31 日 的 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案内容详见2024年12月31日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

（二）审议通过《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

公司根据募投项目的实际情况，经过谨慎的研究决定，董事会同
意对募投 6 项目“年产 5 万吨高精铜合金带箔材项目”和“年产 6 万
吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）”的实施期限延期至2025 年 12 月，本次延期未改变该项目募集资金的用途和投向。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，相关
内 容 详 见 2024 年 12 月 31 日 的 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案内容详见2024年12月31日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第三十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二四年十二月三十一日

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