公告日期：2025-01-03

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2025－001
债券代码：128109 债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司

2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：002171 证券简称：楚江新材

债券代码：128109 债券简称：楚江转债

转股价格：6.10元/股

转股期限：2020年12月10日至 2026年6月3日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 现将 2024 年第四季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]353 号”文核准，
公司于 2020 年 6 月 4 日公开发行了 1,830 万张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额 18.30 亿元，期限六年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2020]532 号”文同意，公司可转换
公司债券于 2020 年 6 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
“楚江转债”，债券代码“128109”。

（三）可转债转股情况

根据相关法律、法规和《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次可转债
转股期自可转债发行结束之日（2020 年 6 月 10 日）满六个月后的第
一个交易日（2020 年 12 月 10 日）起至可转债到期日（2026 年 6 月
3 日）止。初始转股价格为 8.73 元/股。

公司于 2021 年 5 月 31 日实施了 2020 年年度权益分派方案。根
据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转
股价格于 2021 年 5 月 31 日起由 8.73 元/股调整为 8.63 元/股。具体
内容详见公司于 2021 年 5 月 24 日披露的《关于“楚江转债”转股价
格调整的公告》（公告编号：2021-070）。

公司于 2022 年 6 月 15 日实施了 2021 年年度权益分派方案。根
据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转
股价格于 2022 年 6 月 15 日起由 8.63 元/股调整为 8.38 元/股。具体
内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日披露的《关于“楚江转债”转股价
格调整的公告》（公告编号：2022－072）。

公司于 2023 年 6 月 15 日实施了 2022 年年度权益分派方案。根
据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转
股价格于 2023 年 6 月 15 日起由 8.38 元/股调整为 8.23 元/股。具体
内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日披露的《关于“楚江转债”转股价
格调整的公告》（公告编号：2023－071）。

公司于 2024 年 3 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司办理完成了 10,287,797 股回购股份的注销手续。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转股价格于
2024 年 3 月 7 日起由 8.23 元/股调整为 8.22 元/股。具体内容详见
公司于 2024 年 3 月 7 日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的

公告》（公告编号：2024－032）。

公司于 2024 年 6 月 18 日实施了 2023 年年度权益分派方案。根

据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转

股价格于 2024 年 6 月 18 日起由 8.22 元/股调整为 8.07 元/股。具体

内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日披露的《关于“楚江转债”转股价

格调整的公告》（公告编号：2024－080）。

根据《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公

司债券募集说明书》相关规定及公司 2024 ……
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